证券代码： 000050 证券简称： 深天马 A
债券代码： 149537 债券简称： 21 天马 01
对于召开天马微电子股份有限公司 2021 年面向及格投资者公莳植行
公司债券（第一期）2025 年第一次债券合手有东说念主会议的见知
天马微电子股份有限公司公司债券合手有东说念主：
基于对天马微电子股份有限公司（以下简称公司）异日发展的信心，公司
拟通过纠合竞价来回方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少公司注册
本钱，优化公司本钱结构，擢升公司推动价值。
公司已于 2025 年 4 月 8 日表现《天马微电子股份有限公司对于董事长提议
回购公司部分股份的教导性公告》。
公司已于 2025 年 4 月 16 日表现《天马微电子股份有限公司第十届董事会第
二十八次会议决议公告》，会议审议通过了《对于回购公司股份决议的议案》，
承诺公司通过深圳证券来回所来回系统以纠合竞价来回方式进行股份回购，本
次回购的股份将用于减少公司注册本钱。
公司已于 2025 年 4 月 16 日表现《天马微电子股份有限公司对于回购公司股
份决议的公告》，本次回购股份的种类为公司刊行的东说念主民币平庸股（A 股）；
本次回购股份的用途为用于减少公司注册本钱；本次回购股份的方式为通过深
圳证券来回所来回系统以纠合竞价来回方式进行股份回购；本次回购股份价钱
不跨越 12.43 元/股，未跨越公司董事会审议通过回购股份决议决议前 30 个来回
日公司股票来回均价的 150%，践诺回购价钱将联结公司股票价钱、财务景色和
筹办景色笃定；本次拟回购股份的资金总额为不低于东说念主民币 1.5 亿元且不跨越东说念主
民币 2 亿元；在回购股份价钱不跨越东说念主民币 12.43 元/股的条款下，按回购资金
上限东说念主民币 2 亿元测算，瞻望回购股份数目约为 16,090,104 股，约占现在公司
总股本的 0.65%；按回购总金额下限东说念主民币 1.5 亿元测算，瞻望可回购股份数目
约为 12,067,579 股，约占现在公司总股本的 0.49%。具体回购数目以回购期限届
满时践诺回购的股份数目为准。本次回购资金开头为公司自有资金或银行贷款。
公司已于 2025 年 7 月 2 日表现《天马微电子股份有限公司 2025 年第二次临
时推动大会决议公告》，天马微电子股份有限公司 2025 年第二次临时推动大会
逐项审议通过了《对于回购公司股份决议的议案》。
鉴于本次回购刊出股份将减少注册本钱且累计减资金额低于刊行东说念主最近一
期经审计合并口径净财富的 5%，瞻望不会对刊行东说念主的偿债才智和债券合手有东说念主
权益保护酿成紧要不利影响。
凭证《公司债券刊行与来回料理主见》、《天马微电子股份有限公司 2021
年面向及格投资者公莳植行公司债券（第一期）召募讲明书》、《天马微电子
股份有限公司 2019 年面向及格投资者公莳植行公司债券债券合手有东说念主会议公法》
等公法，中国星河证券股份有限公司（以下简称“星河证券”）看成天天马微
电子股份有限公司 2021 年面向及格投资者公莳植行公司债券（第一期）（债券
简称：“21 天马 01”）的债券受托料理东说念主，现定于 2025 年 7 月 18 日召开天马
微电子股份有限公司 2021 年面向及格投资者公莳植行公司债券（第一期）2025
年第一次债券合手有东说念主会议，现将关联事项见知如下：
一、债券基本情况
（1）债券称号：天马微电子股份有限公司 2021 年面向及格投资者公莳植
行公司债券（第一期）；
（2）债券期限：本期债券期限为 5 年；
（3）刊行范畴：东说念主民币 10.00 亿元，债券余额 10.00 亿元；
（4）票面利率：3.95%
（5）起息日及付息日：本期债券的起息日为 2021 年 7 月 8 日，付息日为
第 1 个来回日；顺缓期间付息款项不另计利息）。
二、召开会议的基本情况
（一）债券合手有东说念主会议情况
会议指定邮箱的方式表决，以指定邮箱收到邮件期间为准，并将原件在会议召
开日后 10 个使命日内邮寄到指定地址（邮寄地址：北京市丰台区西营街 8 号院
达指定邮箱（以指定邮箱收到邮件期间为准），过期投递或未投递投票文献的
已办理出席登记的债券合手有东说念主，其所合手有表决权的本期债券张数对应的表决结
果将计为“弃权”。
（1）除法律、律例另有公法外，截止债权登记日 2025 年 7 月 17 日来回结
束后，登记在册的本期债券合手有东说念主均有权干预本次合手有东说念主会议及提倡异议，并
不错委派代理东说念主代为提倡异议；
（2）刊行东说念主；
（3）主承销商及受托料理东说念主代表；
（4）刊行东说念主聘用的讼师；
（5）刊行东说念主觉得有必要出席的其他东说念主员。
筹商东说念主：中国星河证券深天马神志组
筹商电话：010-80927130
邮箱：mengfanhao_th@chinastock.com.cn
筹商地址：北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦
（二）债券合手有东说念主会议情况
拟出席会议并表决的债券合手有东说念主应将本见知所要求的干系书面文献扫描件，
于 2025 年 7 月 18 日 17 ： 00 前 ， 通 过 电 子 邮 件 方 式 送 达 至
mengfanhao_th@chinastock.com.cn。本见知所要求的书面文献原件，请于本次债
券合手有东说念主会议已毕日后十个使命日内，邮寄至受托料理东说念主处。
债券合手有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票暗示：承诺或反对
或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴别的表决票（表决票时势，参见附件二）或
未投的表决票均视为投票东说念主放弃表决职权，其所合手有表决权的本次债券张数对
应的表决效率应计为“弃权”。
（1）由于债券合手有东说念主本身原因导致未能实时进行投票的，则视为未出席。
（2）债券合手有东说念主仅对其中部分项议案进行投票的，在计票时，视为该债券
合手有东说念主出席债券合手有东说念主会议，纳入出席债券合手有东说念主会议总和的筹画；对于该债
券合手有东说念主未发表观念的其他议案，视为弃权。
（3）凭证《债券合手有东说念主会议公法》的公法，债券合手有东说念主为刊行东说念主、刊行东说念主
的关联方或债券送还义务承继方的，应当规避表决。
（4）并吞证券账户出现重叠表决的，统计以该账户终末一次投票效率为准。
（三）见证讼师
见证讼师对会议的召集、召开、表决关键和有用表决权等事项出具法律意
见书。
三、会议审议议案
《对于不要求公司提前送还债务及提供疏淡担保的议案》（详见附件三）。
四、表决关键和服从
领有一票表决权，只可投票择一暗示：承诺或反对或弃权。如债券合手有东说念主在投
票经由中未对某项议案进行投票，则视为弃权。每位债券合手有东说念主投票仅代表其
所合手债权登记日当日收市后“21 天马 01”份额相对应的票数。凭证《债券合手有
东说念主会议公法》，无表决权的债券合手有东说念主合手有的本期债券张数均不计入出席本次
债券合手有东说念主会议的有表决权的债券总张数。
事项时，不得对拟审议事项进行变更。
项的表决要求方能通过。本次债券合手有东说念主会议决议经表决通事后成效，对成效
日历另有明确公法的决议以外；其中波及须经其他有权机构批准的事项，经有
权机构批准后方能成效。
债券合手有东说念主（包括未干预会议或昭示不同观念的债券合手有东说念主，以及在干系决议
通事后受让赢得本次债券的合手有东说念主）均具有同等敛迹力。本期债券合手有东说念主认购
或购买或以其他正当方式赢得本期债券之行为均视作承诺并继承债券合手有东说念主会
议审议通过的决议。
深圳证券来回所网站（www.szse.cn）上，请诸位债券合手有东说念主提防查阅。
（或债券合手有东说念主代理东说念主）所合手未偿还债券面值总额的二分之一以上承诺方可生
效。（上述所称“以上”包括本数）
效的决议对本期债券的举座债券合手有东说念主具有同等的服从和敛迹力，受托料理东说念主
依据债券合手有东说念主会议决议行事的效率由举座债券合手有东说念主承担。
五、其他事项
本见知内容若有变更，会议召集东说念主将以公告方式发出补充见知。债券合手有
东说念主会议补充见知将在刊登会议见知的并吞互联网网站上公告，敬请投资者属意。
六、附件
附件一：天马微电子股份有限公司 2021 年面向及格投资者公莳植行公司债
券（第一期）2025 年第一次债券合手有东说念主会议授权委派书
附件二：债券合手有东说念主会议表决票
附件三：对于不要求公司提前送还债务及提供疏淡担保的议案
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《对于召开天马微电子股份有限公司 2021 年面向及格投资者
公莳植行公司债券（第一期）2025 年第一次债券合手有东说念主会议的见知》之盖印页）
中国星河证券股份有限公司（公章）
年 月 日
附件一
天马微电子股份有限公司 2021 年面向及格投资者公莳植行公司债券
（第一期）2025 年第一次债券合手有东说念主会议授权委派书
兹委派 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席天马微电子股份有限公
司司（以下简称“公司”）的“天马微电子股份有限公司 2021 年面向及格投资者
公莳植行公司债券（第一期）”2025 年第一次债券合手有东说念主会议，并代为利用表
决权。
本东说念主对“天马微电子股份有限公司 2021 年面向及格投资者公莳植行公司债
券（第一期）”2025 年第一次债券合手有东说念主会议议案投承诺、反对或弃权票的开发：
议案 承诺 反对 弃权
对于不要求公司提前送还债务及提供疏淡担保的议案
注：
托书服从视同表决票。
委派东说念主签名（法东说念主盖印）：
委派东说念主身份证号码（法东说念主贸易牌照号码）：
委派东说念主合手有面额为￥100 的债券张数：
委派东说念主的证券账号：
受托东说念主签名：
受托东说念主身份证号码：
委派日历： 年 月 日
委派期限：自本授权委派书签署之日起至本次债券合手有东说念主会议已毕之日止。
附件二
债券合手有东说念主会议表决票
议案 承诺 反对 弃权
对于不要求公司提前送还债务及提供疏淡担保的议案
债券合手有东说念主：
法定代表东说念主/防范东说念主/授权委派东说念主（署名）：
受托代理东说念主（署名）：
合抄本期债券张数（面值东说念主民币 100 元一张）：
表决讲明：
何况对并吞项议案只可暗示一项观念；
表决职权，其所合手有表决权的本期公司债券张数对应的表决效率应计为“弃
权”。
附件三
对于不要求公司提前送还债务及提供疏淡担保的议案
基于对天马微电子股份有限公司（以下简称公司）异日发展的信心，公司
拟通过纠合竞价来回方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少公司注册
本钱，优化公司本钱结构，擢升公司推动价值。
公司已于 2025 年 4 月 8 日表现《天马微电子股份有限公司对于董事长提议
回购公司部分股份的教导性公告》。
公司已于 2025 年 4 月 16 日表现《天马微电子股份有限公司第十届董事会第
二十八次会议决议公告》，会议审议通过了《对于回购公司股份决议的议案》，
承诺公司通过深圳证券来回所来回系统以纠合竞价来回方式进行股份回购，本
次回购的股份将用于减少公司注册本钱。
公司已于 2025 年 4 月 16 日表现《天马微电子股份有限公司对于回购公司股
份决议的公告》，本次回购股份的种类为公司刊行的东说念主民币平庸股（A 股）；
本次回购股份的用途为用于减少公司注册本钱；本次回购股份的方式为通过深
圳证券来回所来回系统以纠合竞价来回方式进行股份回购；本次回购股份价钱
不跨越 12.43 元/股，未跨越公司董事会审议通过回购股份决议决议前 30 个来回
日公司股票来回均价的 150%，践诺回购价钱将联结公司股票价钱、财务景色和
筹办景色笃定；本次拟回购股份的资金总额为不低于东说念主民币 1.5 亿元且不跨越东说念主
民币 2 亿元；在回购股份价钱不跨越东说念主民币 12.43 元/股的条款下，按回购资金
上限东说念主民币 2 亿元测算，瞻望回购股份数目约为 16,090,104 股，约占现在公司
总股本的 0.65%；按回购总金额下限东说念主民币 1.5 亿元测算，瞻望可回购股份数目
约为 12,067,579 股，约占现在公司总股本的 0.49%。具体回购数目以回购期限届
满时践诺回购的股份数目为准。本次回购资金开头为公司自有资金或银行贷款。
公司已于 2025 年 7 月 2 日表现《天马微电子股份有限公司 2025 年第二次临
时推动大会决议公告》，天马微电子股份有限公司 2025 年第二次临时推动大会
逐项审议通过了《对于回购公司股份决议的议案》。
鉴于本次回购刊出股份将减少注册本钱且累计减资金额低于刊行东说念主最近一
期经审计合并口径净财富的 5%，瞻望不会对刊行东说念主的偿债才智和债券合手有东说念主权
益保护酿成紧要不利影响。
本次回购的股份将一齐赐与刊出并减少注册本钱。公司将在回购期限内根
据市集情况择机作念出回购决策，并赐与施行。本次回购股份不会影响公司的正
常合手续筹办，不会导致公司发生资不抵债的情况。
中国星河证券股份有限公司看成天马微电子股份有限公司公莳植行的“21
天马 01”公司债券的债券受托料理东说念主，现凭证上述债券的债券受托料理合同、
债券合手有东说念主会议公法及召募讲明书的干系商定，特提请“21 天马 01”公司债券
的债券合手有东说念主审议并表决：因本次刊出股票导致的减资，不要求刊行东说念主提前清
偿本期债券项下的债务，也不要求刊行东说念主提供疏淡担保。
以上议案，请诸位债券合手有东说念主审议。
