证券代码：300454 证券简称：信赖服 公告编号：2025-065
债券代码：123210 债券简称：信服转债
信赖服科技股份有限公司
对于 2025 年第三季度可诊疗公司债券
转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的本色竟然、准确、完竣，莫得失实
纪录、误导性述说或关键遗漏。
热切指示：
余票面总金额为 1,214,388,800 元。
左证《深圳证券往复所创业板股票上市律例》的谈论章程，信赖服科技股份
有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第三季度可诊疗公司债券转股及公
司总股本变化情况公告如下：
一、可转债的基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会《对于痛快信赖服科技股份有限公司向不特定对
象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）痛快注册，
公司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象刊行 1,214.7560 万张可诊疗公司债券（以
下简称“可转债”或“信服转债”），每张面值 100 元，刊行总数为 121,475.6000
万元。经深圳证券往复所痛快，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深圳证券交
易所挂牌往复，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。
（二）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2023 年 8 月 2 日）满六个月后
的第一个往复日（2024 年 2 月 2 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 26 日）止。
（三）可转债转股价钱及调整情况
“信服转债”的运行转股价钱为 111.74 元/股。
（1）公司 2022 年度胁制性股票激勉商酌初度授予部分的胁制性股票于
股。“信服转债”的转股价钱由 111.74 元/股调整为 111.32 元/股，转股价钱调整
成功日历为 2023 年 12 月 26 日。
（2）公司 2022 年度胁制性股票激勉商酌预留授予部分（第一批）的胁制性
股 票 于 2024 年 1 月 17 日 上 市 流 通 ， 公 司 总 股 本 由 419,785,512 股 增 加 至
转股价钱调整成功日历为 2024 年 1 月 17 日。
（3）因实际 2023 年年度权利分配，“信服转债”的转股价钱由 111.31 元/
股调整为 111.26 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起成功。
（4）公司 2022 年度胁制性股票激勉商酌预留授予部分（第二批）的胁制性
股 票 于 2024 年 11 月 6 日 上 市 流 通 ， 公 司 总 股 本 由 419,848,962 股 增 加 至
转股价钱调整成功日历为 2024 年 11 月 6 日。
（5）公司 2022 年度胁制性股票激勉商酌初度授予部分第二个包摄期的限
制性股票于 2024 年 12 月 25 日上市流畅，公司总股本由 419,970,744 股加多至
转股价钱调整成功日历为 2024 年 12 月 25 日。
（6）因实际 2024 年年度权利分配，“信服转债”的转股价钱由 110.97 元/
股调整为 110.91 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 6 月 13 日起成功。
二、可转债转股及股份变动情况
面金额为 267,800 元，诊疗成公司股票的数目为 2,412 股；截止 2025 年 9 月 30
日，“信服转债”的债券余额为 1,214,388 张，剩余票面总金额为 121,438,800
元。
可转债
本次股份变动前 本次股份变动后
股份性质 转股
数目（股） 比例（%） 数目（股） 数目（股） 比例（%）
一、限售条目流
通股/非流畅股
高管锁定股 143,588,517 34.04 / 143,588,517 34.04
二、无尽售条目
流畅股
三、总股本 421,881,295 100.00 2,412 421,883,707 100.00
注 1：上表的“比例”为四舍五入保留两位极少后的效用。
三、其他事项
投资者如需了解“信服转债”的其他关连本色，请查阅公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上裸露的《信赖服科技股份有限公司向不特定对象刊行可
诊疗公司债券召募评释书》全文。
请巨大投资者细心投资风险。
四、备查文献
日“信赖服”股本结构表；
日“信服转债”股本结构表。
特此公告。
信赖服科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月旬日
